Dalībnieku sapulces un to lēmumi
Paziņojums par SIA “Valsts aizsardzības korporācija” ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu
SIA “Valsts aizsardzības korporācija” informē, ka 2024. gada 8. februārī plkst. 16.00 Aizsardzības ministrijas telpās K. Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, tiek sasaukta SIA “Valsts aizsardzības korporācija” ārkārtas dalībnieka sapulce, kurā tiks izskatīts jautājums par Dalībnieka Gaidu vēstules apstiprināšanu.
Darba kārtība
1. Par sabiedrības gaidu vēstules apstiprināšanu.
Lēmumi
1. Par sabiedrības gaidu vēstules apstiprināšanu:
1.1. Apstiprināt Aizsardzības ministrijas gaidu vēstuli SIA “Valsts aizsardzības korporācija” vidēja termiņa darbības stratēģijas periodam no 2024. līdz 2027. gadam .
1.2. Uzdot SIA “Valsts aizsardzības korporācija” valdei iesniegt valsts kapitāla daļu turētājam uzņēmuma 2024. gada budžeta projektu līdz 2024. gada 30. aprīlim.
1.3. Uzdot SIA “Valsts aizsardzības korporācija” valdei izstrādāt SIA “Valsts aizsardzības korporācija” vidēja termiņa darbības stratēģiju no 2024. līdz 2027. gadam, ievērojot gaidu vēstulē noteiktos sasniedzamos finanšu un nefinanšu mērķus.
Paziņojums par SIA “Valsts aizsardzības korporācija” ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu
SIA “Valsts aizsardzības korporācija” informē, ka 2024. gada 13. jūnijā plkst. 12.00 Aizsardzības ministrijas telpās K. Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, tiek sasaukta SIA "Valsts aizsardzības korporācija” ārkārtas dalībnieka sapulce.
Darba kārtība
1. Turpmākie SIA “Valsts aizsardzības korporācija” veicamie uzdevumi.
2. Citi jautājumi.
Pieņemtie lēmumi
1. Uzdot SIA “Valsts aizsardzības korporācija" valdei:
1.1. Iesniegt Aizsardzības ministrijā izvērstu 2024. gada budžetu un atalgojuma politiku līdz 2024. gada. 15. jūlijam.
1.2. Izstrādāt stratēģiju “Rollo” projekta īstenošanai un iesniegt to ministrijā līdz 2024. gada 15. jūlijam.
1.3. Izstrādāt SIA “Valsts aizsardzības korporācija” vidēja termiņa darbības stratēģiju no 2025. līdz 2028. gadam līdz 2025. gada 1. februārim, ievērojot gaidu vēstulē noteiktos sasniedzamos finanšu un nefinanšu mērķus.
1.4. Izstrādāt un iesniegt Aizsardzības ministrijā kapitālsabiedrības iekšējās kontroles un riska pārvaldības sistēmu līdz 2024. gada 15. augustam.
Paziņojums par SIA “Valsts aizsardzības korporācija” ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu
SIA "Valsts aizsardzības korporācija" informē, ka 2024. gada 18. jūlijā plkst. 9.00 Aizsardzības ministrijas telpās K. Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, tiek sasaukta SIA “Valsts aizsardzības korporācija” ārkārtas dalībnieka sapulce.
Darba kārtība
1. SIA “Valsts aizsardzības korporācija” 2024. gada budžeta un Atalgojuma politikas apstiprināšana.
2. SIA “Valsts aizsardzības korporācija” pamatkapitāla palielināšana.
3. SIA “Valsts aizsardzības korporācija” darbības veidu un stratēģiskā mērķa papildinājumu apstiprināšana.
4. Grozījumu SIA “Valsts aizsardzības korporācija” statūtos apstiprināšana.
5. Citi jautājumi.
Pieņemtie lēmumi
1. SIA “Valsts aizsardzības korporācija” 2024. gada budžeta un Atalgojuma politikas apstiprināšana:
1.1. Apstiprināt SIA “Valsts aizsardzības korporācija” atalgojuma politiku saskaņā ar AM norādītajiem precizējumiem.
1.2. AM sagatavot atbildes vēstuli par kapitālsabiedrības atalgojuma noteikumiem.
1.3. Neapstiprināt SIA “Valsts aizsardzības korporācija” iesniegto budžetu 2024. gadam.
1.4. SIA “Valsts aizsardzības korporācija” veikt nepieciešamos precizējumus 2024. gada budžetā atbilstoši AM norādījumiem un priekšlikumiem, un atkārtoti iesniegt AM līdz 2024. gada 31. jūlijam.
2. SIA “Valsts aizsardzības korporācija” pamatkapitāla palielināšana:
2.1. Apstiprināt SIA “Valsts aizsardzības korporācija” pamatkapitāla palielināšanu par 1 100 000 EUR (viens miljons viens simts tūkstoši euro, 00 centi), vienīgajam SIA “Valsts aizsardzības korporācija” dalībniekam izdarot naudas ieguldījumu SIA “Valsts aizsardzības korporācija” pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu.
2.2. SIA “Valsts aizsardzības korporācija” pamatkapitāls pēc palielināšanas ir 1 600 000 EUR (viens miljons seši simti tūkstoši euro, 00 centi).
2.3. Izteikt kapitālsabiedrības statūtu 2.1.-2.2 punktu jaunā redakcijā: “2.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir 1 600 000 EUR (viens miljons seši simti tūkstoši euro). 2.2. Sabiedrības pamatkapitālu veido viens miljons seši simti tūkstoši kapitāla daļas, un katras daļas nominālvērtība ir 1 EUR (viens euro).”.
3. SIA “Valsts aizsardzības korporācija” darbības veidu un stratēģiskā mērķa papildinājumu apstiprināšana:
3.1. Apstiprināt SIA “Valsts aizsardzības korporācija” darbības veidu un stratēģiskā mērķa papildināšanu.
3.2. AM precizēt SIA “Valsts aizsardzības korporācija” gaidu vēstuli atbilstoši Rīkojumā veiktajiem grozījumiem.
4. Grozījumu SIA “Valsts aizsardzības korporācija” statūtos apstiprināšana:
4.1. Papildināt SIA “Valsts aizsardzības korporācija” statūtu 1.2. punktu ar jaunu darbības veidu, šādā redakcijā: “25.40 Ieroču un munīcijas ražošana.”.
4.2. Izteikt SIA “Valsts aizsardzības korporācija” statūtu 1.3. punktu jaunā redakcijā: “1.3. “Sabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķis ir ieguldījumu pārvaldīšana valsts aizsardzības industrijā un ar militāro preču ražošanas attīstību saistīto procesu koordinēšana, nodrošinot ražotnes izveidi un ražošanu, kā arī veicinot valsts aizsardzības industrijas attīstību un tās piegādes ķēžu darbības nepārtrauktību. Ja nepieciešams, Sabiedrība savai darbībai saņem Ieroču aprites likumā, Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā un citos normatīvajos aktos paredzētās atļaujas un licences.”.
4.3. Izteikt SIA “Valsts aizsardzības korporācija” statūtu 2.1.punktu jaunā redakcijā: “2.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir 1 600 000 EUR (viens miljons seši simti tūkstoši euro).”.
4.4. Izteikt SIA “Valsts aizsardzības korporācija” statūtu 2.2. punktu jaunā redakcijā: “2.2 Sabiedrības pamatkapitālu veido viens miljons seši simti tūkstoši kapitāla daļas, un katras daļas nominālvērtība ir 1 EUR (viens euro).”.
4.5. Apstiprināt SIA “Valsts aizsardzības korporācija” statūtu jauno redakciju.
Paziņojums par SIA “Valsts aizsardzības korporācija” dalībnieku sapulces sasaukšanu
SIA “Valsts aizsardzības korporācija” informē, ka 2024. gada 26. augustā, plkst. 15.00 Aizsardzības ministrijas telpās K. Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, tiek sasaukta SIA “Valsts aizsardzības korporācija” dalībnieka sapulce.
Darba kārtība
1. SIA “Valsts aizsardzības korporācija” 2024. gada budžeta apstiprināšana.
2. “ROLLO” projekta stratēģijas apstiprināšana.
3. Apstiprināt grozījumus Aizsardzības ministrijas gaidu vēstulē SIA “Valsts aizsardzības korporācija”.
4. SIA “Valsts aizsardzības korporācija” sasniedzamie darbības rezultāti 2024. gadam.
5. Lemt par 2025. gada Budžeta iesniegšanas termiņu.
6. Citi jautājumi.
Pieņemtie lēmumi
1. SIA “Valsts aizsardzības korporācija” 2024. gada budžeta apstiprināšana:
1.1. AM apstiprina SIA “Valsts aizsardzības korporācija” budžeta 2024. gadam sadalījumu un kopējo summu.
2. “ROLLO” projekta stratēģijas apstiprināšana:
2.1. AM pieņem zināšanai iesniegto “ROLLO” projekta stratēģiju.
2.2. Pieņem zināšanai “ ROLLO” projekta izmaksu aprēķinu.
2.3. Stratēģija tiks izmantota ziņojuma un Ministru kabineta rīkojuma sagatavošanai par pamatkapitāla palielināšanu un izņēmumu saņemšanai.
3. Apstiprināt grozījumus Aizsardzības ministrijas gaidu vēstulē SIA “Valsts aizsardzības korporācija”:
3.1. Apstiprina izmaiņas SIA “Valsts aizsardzības korporācija” valsts kapitāla daļu turētāja gaidu vēstulē.
4. SIA “Valsts aizsardzības korporācija” sasniedzamie darbības rezultāti 2024. gadam:
4.1. Apstiprināt SIA “Valsts aizsardzības korporācija” sasniedzamos darbības rezultātus 2024. gadam un pieņemt zināšanai, ka SIA “Valsts aizsardzības korporācija” līdz 2024. gada 15. novembrim iesniegs Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2025. -2028.gadam struktūru ar aprakstu.
5. Lemt par 2025. gada Budžeta iesniegšanas termiņu:
5.1. SIA “Valsts aizsardzības korporācija” iesniegt budžetu 2025. gadam AM līdz 2024. gada 15. novembrim.
6. Citi jautājumi:
6.1. AM izskatīt SIA “Valsts aizsardzības korporācija” iekšējās kontroles un riska pārvaldības sistēmu.
6.2. Pieņemt zināšanai, ka Deleģējuma līgums atrodas saskaņošanā iekšēji AM un drīzumā projekts tiks nosūtīts saskaņošanai SIA “Valsts aizsardzības korporācija”.
Paziņojums par SIA “Valsts aizsardzības korporācija” dalībnieku sapulces sasaukšanu
SIA “Valsts aizsardzības korporācija” informē, ka 2024. gada 9. oktobrī plkst. 14.00 Aizsardzības ministrijas telpās K. Valdemāra ielā 10/12, Rīgā tiek sasaukta SIA “Valsts aizsardzības korporācija” dalībnieka sapulce.
Darba kārtība
1. SIA “Valsts aizsardzības korporācija” Iekšējās kontroles un riska pārvaldības sistēmas apstiprināšana.
2. SIA “Valsts aizsardzības korporācija” revidenta apstiprināšana.
Pieņemtie lēmumi
1. SIA “Valsts aizsardzības korporācija” Iekšējās kontroles un riska pārvaldības sistēmas apstiprināšana:
1.1. AM apstiprina SIA “Valsts aizsardzības korporācija” Iekšējās kontroles un riska pārvaldības politiku.
1.2. SIA “Valsts aizsardzības korporācija” pusgada laikā izvērtēt iespēju politiku papildināt ar risku vērtēšanas skalas veidošanas principiem.
2. SIA “Valsts aizsardzības korporācija” revidenta apstiprināšana:
2.1. Ievēlēt par SIA “Valsts aizsardzības korporācija” revidentu komandītsabiedrību “S.VILCĀNES AUDITS” (Reģ. Nr. 40003192915, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 15, Rīga, LV-1010), Latvijas zvērinātu revidentu asociācijas izsniegta licence Nr. 88.
2.2. Korporācijas valdes loceklei noslēgt līgumu ar komandītsabiedrību “S.VILCĀNES AUDITS” par SIA “Valsts aizsardzības korporācija” 2024.gada finanšu pārskata revīzijas pakalpojuma saņemšanu (t.sk. par revidenta dalību dalībnieku sapulcē, kad tiks skatīts jautājums par gada pārskata apstiprināšanu), nosakot atlīdzību 1 950 EUR (viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit eiro), neieskaitot PVN.
Paziņojums par SIA “Valsts aizsardzības korporācija” ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu
SIA “Valsts aizsardzības korporācija” kapitāldaļu turētājs – Aizsardzības ministrija – informē, ka 2024. gada 28. novembrī, plkst. 13.00 Aizsardzības ministrijas telpās K. Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, tiek sasaukta SIA “Valsts aizsardzības korporācija” ārkārtas dalībnieku sapulce.
Darba kārtība
1. SIA “Valsts aizsardzības korporācija” valdes locekļa ievēlēšana.
Pieņemtie lēmumi
1. SIA “Valsts aizsardzības korporācija” valdes locekļa ievēlēšana:
1.1. Ievēlēt Ingrīdu Ķirsi SIA “Valsts aizsardzības korporācija” valdes locekļa amatā.
1.2. Valdes locekle tiek iecelta amatā no 2024. gada 2. decembra.
1.3. Valdes locekle tiek ievēlēta uz 5 (pieciem) gadiem.
1.4. Noteikt SIA “Valsts aizsardzības korporācija” valdes loceklei mēneša atlīdzību 6500,00 (seši tūkstoši pieci simti) euro apmērā (bruto).
1.5. AM noslēgt pilnvarojuma līgumu ar Ingrīdu Ķirsi par SIA “Valsts aizsardzības korporācija” valdes locekļa pienākuma izpildi.
1.6. SIA “Valsts aizsardzības korporācija” valdei pārliecināties un nodrošināt nepieciešamo valdes sastāva izmaiņu reģistrāciju komercreģistra iestādes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Paziņojums par SIA “Valsts aizsardzības korporācija” ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu
SIA “Valsts aizsardzības korporācija” kapitāldaļu turētājs – Aizsardzības ministrija – informē, ka 2025. gada 20. februārī, plkst. 13.00 Aizsardzības ministrijas telpās K. Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, tiek sasaukta SIA "Valsts aizsardzības korporācija" ārkārtas dalībnieku sapulce.
Darba kārtība
1. SIA “Valsts aizsardzības korporācija” Pamatkapitāla palielināšana.
2. Grozījumu SIA “Valsts aizsardzības korporācija” Statūtos apstiprināšana.
3. SIA “Valsts aizsardzības korporācija” 2025. gada budžeta apstiprināšana.
4. Darījuma par Ražošanas ēku kompleksa un infrastruktūras projektēšanu, autoruzraudzību un būvdarbu veikšanu Bauskas nov., Iecavas pag. apstiprināšana.
Pieņemtie lēmumi
1. SIA “Valsts aizsardzības korporācija” Pamatkapitāla palielināšana:
1.1. Apstiprināt SIA “Valsts aizsardzības korporācija” pamatkapitāla palielināšanu par 13 141 315 euro (trīspadsmit miljoni simtu četrdesmit viens tūkstotis trīs simti piecpadsmit), vienīgajam SIA “Valsts aizsardzības korporācija” dalībniekam izdarot naudas ieguldījumu SIA “Valsts aizsardzības korporācija” pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu.
1.2. SIA “Valsts aizsardzības korporācija” pamatkapitāls pēc palielināšanas ir 14 741 315 euro (četrpadsmit miljoni septiņi simti četrdesmit viens tūkstotis trīs simti piecpadsmit euro).
1.3. Aizsardzības ministrija izmaksā pamatkapitāla palielinājumu uz SIA “Valsts aizsardzības korporācija” norādīto kontu 1 (viena) mēneša laikā no šī lēmuma parakstīšanas dienas.
2. Grozījumu SIA “Valsts aizsardzības korporācija” Statūtos apstiprināšana:
2.1. Korporācijai veikt grozījumus statūtos, izsakot SIA “Valsts aizsardzības korporācija” statūtu 2.1., un 2.2. punktu jaunā redakcijā: “2.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir 14 741 315 EUR (četrpadsmit miljoni septiņi simti četrdesmit viens tūkstotis trīs simti piecpadsmit euro). 2.2. Sabiedrības pamatkapitālu veido četrpadsmit miljoni septiņi simti četrdesmit viens tūkstotis trīs simti piecpadsmit kapitāla daļas, un katras daļas nominālvērtība ir 1 EUR (viens euro).”.
3. SIA “Valsts aizsardzības korporācija” 2025. gada budžeta apstiprināšana:
3.1. AM apstiprina SIA “Valsts aizsardzības korporācija” Budžeta kopsavilkuma 2025. gadam projekta “ROLLO” sadalījumu un kopējo summu.
3.2. AM konceptuāli saskaņo SIA “Valsts aizsardzības korporācija” Budžeta kopsavilkuma deleģēto valsts pārvaldes funkciju izpildei plānoto finansējumu 2025. gadā, kas stāsies spēkā vienlaikus ar deleģēšanas līgumu.
4. Darījuma par Ražošanas ēku kompleksa un infrastruktūras projektēšanu, autoruzraudzību un būvdarbu veikšanu Bauskas nov., Iecavas pag. apstiprināšana:
4.1. AM piekrīt darījuma slēgšanai par ražošanas ēku kompleksa un infrastruktūras projektēšanu, autoruzraudzību un būvdarbu veikšanu Bauskas nov., Iecavas pagastā.
4.2. Piekrišana darījuma noslēgšanai nebūtu jāsaprot kā tāda, kuras ietvaros tiek vērtēti paši darījuma noteikumi, līdzēju saistības, piekrišanas devējam, tādā veidā uzņemoties no līguma izrietošu atbildību.
Paziņojums par SIA “Valsts aizsardzības korporācija” dalībnieku sapulces sasaukšanu
SIA “Valsts aizsardzības korporācija” kapitāldaļu turētājs – Aizsardzības ministrija – informē, ka 2025. gada 30. aprīlī, plkst. 12.00 Aizsardzības ministrijas telpās K. Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, tiek sasaukta SIA “Valsts aizsardzības korporācija” dalībnieku sapulce.
Darba kārtība
1. SIA “Valsts aizsardzības korporācija” 2023. gada 29. novembra – 2024. gada 31. decembra pārskata apstiprināšana.
2. Atskaite par sasniedzamiem darbības rezultātiem 2024. gadā.
3. Dažādi.
Pieņemtie lēmumi
1. SIA “Valsts aizsardzības korporācija” 2023. gada 29. novembra – 2024. gada 31. decembra pārskata apstiprināšana:
1.1. Aizsardzības ministrija apstiprina SIA “Valsts aizsardzības korporācija” iesniegto gada pārskatu par 2024. gadu.
1.2. Pārskata gada zaudējumi tiks segti no nākamo gadu uzņēmējdarbības peļņas.
2. Atskaite par sasniedzamiem darbības rezultātiem 2024. gadā:
2.1. Atskaite par sasniedzamiem darbības rezultātiem 2024. gadā pieņemta zināšanai.
3. Dažādi:
3.1. Aizsardzības ministrija piekrīt Ziņojumā minētā darījuma slēgšanai.
3.2. Piekrišana darījuma noslēgšanai nebūtu jāsaprot kā tāda, kuras ietvaros tiek vērtēti paši darījuma noteikumi, līdzēju saistības, piekrišanas devējam tādā veidā uzņemoties no līguma izrietošu atbildību.
Paziņojums par SIA “Valsts aizsardzības korporācija” ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu
SIA “Valsts aizsardzības korporācija” kapitāldaļu turētājs – Aizsardzības ministrija – informē, ka 2025. gada 4. septembrī plkst. 14.00 Aizsardzības ministrijas telpās K. Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, tiek sasaukta SIA “Valsts aizsardzības korporācija” ārkārtas dalībnieku sapulce.
Darba kārtība
1. Darbības rezultātu 2024. gadā novērtējums.
2. 2025. gada nefinanšu un finanšu mērķu apstiprināšana.
3. Valdes atalgojuma politikas apstiprināšana.
4. Dažādi.
Pieņemtie lēmumi
1. Darbības rezultātu 2024. gadā novērtējums:
1.1. Aizsardzības ministrija ir izvērtējusi koordinācijas institūcijas iesniegto atzinumu un ir pieņēmusi lēmumu novērtēt SIA “Valsts aizsardzības korporācija” 2024. gada darbības rezultātus ar labi.
2. 2025. gada nefinanšu un finanšu mērķu apstiprināšana:
2.1. Apstiprināt SIA “Valsts aizsardzības korporācija” finanšu un nefinanšu mērķus 2025. gadam.
3. Valdes atalgojuma politikas apstiprināšana:
3.1. Apstiprināt SIA “Valsts aizsardzības korporācija” Valdes atalgojuma politiku.
4. Dažādi:
4.1. Izstrādāt SIA “Valsts aizsardzības korporācija” budžetu 2026. gadam, to iesniedzot AM līdz 2025. gada 1. novembrim, nodrošinot saimniecisku, taupīgu un lietderīgu budžeta plānošanu un tā izlietojumu, t.sk. ņemot vērā 2025. gada prognozēto izlietojumu.
4.2. Līdz 2025. gada 1. oktobrim uzsākt neatkarīgu revidenta atlasi par 2025. gada finanšu pārskata revīzijas pakalpojuma saņemšanu un iesniegt AM atlases rezultātus.
4.3. Kapitāla daļu turētājs uzdod SIA “Valsts aizsardzības korporācija” veikt visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2025. gada 2. septembra sēdes nolemto – atvērt kontu Valsts kasē un pārskaitīt pamatkapitālā ieguldīto un noteiktajiem mērķiem vēl nerealizēto summu uz Valsts kases kontu, un ziņot kapitāla daļu turētājam par uzdevuma izpildi līdz 2025. gada 1. decembrim.
Paziņojums par SIA “Valsts aizsardzības korporācija” ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu
SIA “Valsts aizsardzības korporācija” kapitāldaļu turētājs – Aizsardzības ministrija – informē, ka 2025. gada 8. decembrī plkst. 15.00 Aizsardzības ministrijas telpās K. Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, tiek sasaukta SIA “Valsts aizsardzības korporācija” ārkārtas dalībnieku sapulce.
Darba kārtība
1. SIA “Valsts aizsardzības korporācija” budžeta 2026. gadam apstiprināšana.
2. SIA “Valsts aizsardzības korporācija” 2025. gada gada pārskata revidenta apstiprināšana.
3. Dažādi.
Pieņemtie lēmumi
1. SIA “Valsts aizsardzības korporācija” budžeta 2026. gadam apstiprināšana:
1.1. AM apstiprina SIA “Valsts aizsardzības korporācija” budžetu 2026. gadam saskaņā ar iesniegto budžeta projektu un Deleģēšanas līguma projektā ietvertajām deleģētajām funkcijām, un norāda, ka nepieciešams koriģēt sekojošās sadaļas:
1.1.1. 1 584 754 EUR sadalījumu, kas ir Deleģējuma līguma summa deleģēto funkciju izpildē pa izstrādātā budžeta projekta pozīcijām.
1.1.2. 2026. gada budžeta projektā nepieciešams precizēt sekojošās sadaļas:
1.1.2.1. Iekļaut izvērstu skaidrojumu budžeta projektā, kādēļ konsultāciju pakalpojumiem, piemēram, juridiskajiem un finanšu, tiek piesaistīts ārpakalpojums, nevis audzēta iekšējā kapacitāte.
1.1.2.2. Jābūt skaidrojumam par personāla atlases speciālista piesaisti un ārpakalpojuma saņemšanu šajā jomā līdz attiecīgā speciālista piesaistei štatā.
1.1.2.3. Nepieciešams iekļaut skaidrojumu par prēmiju izmaksu visiem darbiniekiem, sākot no 2027. gada, bet 2026. gadā tikai valdes loceklim par 2025. gada darba rezultātiem, provizoriski vienas mēnešalgas apmērā, pamatojoties uz atsevišķu lēmumu pēc SIA “Valsts aizsardzības korporācija” gada pārskata apstiprināšanas un SIA “Valsts aizsardzības korporācija” un tās valdes pārskata gada darbības rezultātu izvērtēšanas, saskaņā ar Ministru kabineta 2025. gada 25. jūnija noteikumu Nr. 392 “Valdes un padomes locekļu skaita un atalgojuma noteikšanas kārtība publiskas personas kapitāla daļu pārvaldīšanas gadījumā” 23. punktu.
1.2. Pēc gada atskaites par 2025. gadā saņemtā finansējuma izlietojumu, AM un Korporācijai vienoties par atlikumā esošā finansējuma izlietošanu 2026. gadā.
1.3. AM apstiprina ROLLO budžeta projektu 2026. gadam, atbalstot sākotnējā realizācijas plāna korekcijas sadalījumā pa pozīcijām.
1.4. SIA “Valsts aizsardzības korporācija” sasaukt ārkārtas dalībnieku sapulci 2025. gadā un iesniegt AM priekšlikumu par SIA “Valsts aizsardzības korporācija” pamatkapitāla palielināšanu 2 000 000 EUR apmērā 2025. gadā.
1.5. AM un SIA “Valsts aizsardzības korporācija” valdes loceklei parakstīt vienošanos par SIA “Valsts aizsardzības korporācija” valdes locekļa 2026. gada sasniedzamajiem rezultātiem, kas balstās uz SIA “Valsts aizsardzības korporācija” noteiktajiem 2025. gada mērķiem, definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem un Deleģēšanas līguma uzdevumiem.
2. SIA “Valsts aizsardzības korporācija” 2025. gada gada pārskata revidenta apstiprināšana:
2.1. Ievēlēt par SIA “Valsts aizsardzības korporācija” revidentu komandītsabiedrību “S.VILCĀNES AUDITS” (Reģ. Nr. 40003192915, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 15, Rīga, LV-1010), Latvijas zvērinātu revidentu asociācijas izsniegta licence Nr. 88.
2.2. SIA “Valsts aizsardzības korporācija” valdes loceklei noslēgt līgumu ar komandītsabiedrību “S.VILCĀNES AUDITS” par Korporācijas 2025. gada finanšu pārskata revīzijas pakalpojuma saņemšanu (t.sk. par revidenta dalību dalībnieku sapulcē, kad tiks skatīts jautājums par gada pārskata apstiprināšanu), nosakot atlīdzību 1 950 EUR (viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit eiro), neieskaitot PVN.
3. Dažādi:
3.1. AM izskatīt iespējas, pievienot SIA “Valsts aizsardzības korporācija” darbiniekus un valdes locekli AM veselības apdrošināšanas polišu programmai.
Paziņojums par SIA “Valsts aizsardzības korporācija” ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu
SIA “Valsts aizsardzības korporācija” kapitāldaļu turētājs – Aizsardzības ministrija – informē, ka 2025. gada 23. decembrī plkst. 10.00 attālināti, ar lietojumprogrammas “Microsoft Teams Meeting” nodrošinājumu, tiek sasaukta SIA “Valsts aizsardzības korporācija” ārkārtas dalībnieku sapulce.
Darba kārtība
1. SIA “Valsts aizsardzības korporācija” pamatkapitāla palielināšana.
2. Grozījumu SIA “Valsts aizsardzības korporācija” statūtos apstiprināšana.
3. Dažādi.
Pieņemtie lēmumi
1. SIA “Valsts aizsardzības korporācija” pamatkapitāla palielināšana:
1.1. Apstiprināt SIA “Valsts aizsardzības korporācija” pamatkapitāla palielināšanu par 2 000 000 EUR (divi miljoni euro) projekta “BETA” realizācijas mērķim, kura izmantošanai nepieciešama kapitāla daļu turētāja atsevišķa saskaņojuma saņemšana, vienīgajam Korporācijas dalībniekam izdarot naudas ieguldījumu SIA “Valsts aizsardzības korporācija” pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu. Pamatkapitāla palielinājums 2 000 000 EUR (divi miljoni euro) izmantojams tikai pēc dalībnieku sapulces atļaujas saņemšanas.
1.2. SIA “Valsts aizsardzības korporācija” pamatkapitāls pēc palielināšanas ir 16 741 315 EUR (sešpadsmit miljoni septiņi simti četrdesmit viens tūkstotis trīs simti piecpadsmit euro).
1.3. AM ieskaita pamatkapitāla palielinājumu SIA “Valsts aizsardzības korporācija” kontā Valsts kasē līdz 2025. gada 31. decembrim.
1.4. SIA “Valsts aizsardzības korporācija” ziņot AM par projekta “BETA” realizācijas gaitu, tai skaitā, pasākumiem, lai uzsāktu pētniecības un izstrādes stadiju.
2. Grozījumu SIA “Valsts aizsardzības korporācija” statūtos apstiprināšana:
2.1. SIA “Valsts aizsardzības korporācija” veikt grozījumus statūtos, izsakot SIA “Valsts aizsardzības korporācija” statūtu 2.1. un 2.2. punktu šādā redakcijā: “2.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir 16 741 315 EUR (sešpadsmit miljoni septiņi simti četrdesmit viens tūkstotis trīs simti piecpadsmit euro). 2.2. Sabiedrības pamatkapitālu veido sešpadsmit miljoni septiņi simti četrdesmit viens tūkstotis trīs simti piecpadsmit kapitāla daļas, un katras daļas nominālvērtība ir 1 EUR (viens euro).”.
2.2. SIA “Valsts aizsardzības korporācija” grozījumus statūtos pieteikt Uzņēmumu reģistrā.
3. Dažādi:
3.1. Saglabāt jaunā deleģēšanas līguma projektā 6.1.6. punktu un virzīt jaunā līguma projekta aktuālo redakciju parakstīšanai.
Paziņojums par SIA “Valsts aizsardzības korporācija” ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu
SIA “Valsts aizsardzības korporācija” (turpmāk – Korporācija) valde sasauc kārtējo dalībnieku sapulci 2026. gada 24. aprīlī plkst. 11.00 Aizsardzības ministrijā, K. Valdemāra ielā 10/12, Rīgā.
Darba kārtība
1. Korporācijas 2025. gada pārskata apstiprināšana.
2. Priekšlikuma par Korporācijas peļņas izlietošanu izskatīšana un lēmuma pieņemšana.
3. Atskaite par finanšu un nefinanšu mērķu izpildi 2025. gadā.
4. SIA “Valsts aizsardzības korporācija” 2026. gada budžeta grozījumu apstiprināšana.
5. Dažādi.
Pieņemtie lēmumi
1. Korporācijas 2025. gada pārskata apstiprināšana:
1.1. Apstiprināt Korporācijas 2025. gada pārskatu.
1.2. Neauditēto gada pārskatu par 2026. gadu Korporācijai jāiesniedz līdz 2027. gada 1. februārim.
2. Novirzīt Korporācijas 2025. gada peļņu iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.
3. Atskaite par finanšu un nefinanšu mērķu izpildi 2025. gadā:
3.1. Korporācijai turpmāk (sākot ar š.g. otro ceturksni) pie ceturkšņa atskaitēm nepieciešams norādīt informāciju ne tikai par Deleģējuma līguma izpildi, bet arī par Korporācijas budžetu kopumā. AM un Korporācijai vienoties par ceturkšņa atskaites tehnisku precizēšanu un papildināšanu, ņemot vērā nepieciešamību pēc izvērstāka saturiskā apraksta par katru projektu.
3.2. Pieņemt zināšanai Korporācijas iesniegto atskaiti par finanšu un nefinanšu mērķu izpildi 2025.gadā un nosūtīt Valsts kancelejas PKD atzinuma sniegšanai.
3.3. (..).
3.4. (..).
3.5. (..).
3.6. Uzdot Korporācijai iesniegt Vidējā termiņa darbības stratēģiju 2026.–2029.gadam, kas ietver arī risku analīzi, līdz 2026. gada 1. jūnijam.
3.7. Uzdot Korporācijai iesniegt AM Risku vadības plānu ne vēlāk par 2026. gada 1. septembri.
4. SIA “Valsts aizsardzības korporācija” 2026. gada budžeta grozījumu apstiprināšana:
4.1. Pieņemt zināšanai Korporācijas iesniegto piedāvājumu 2026. gada budžeta grozījumiem, neveicot izmaiņas Korporācijas budžetā.
4.2.(..).
4.3. Uzdot Korporācijai pārskatīt visu 2026. gada budžeta projektu par Deleģējuma līgumu un pamatkapitālu kopā, ņemot vērā izteiktos komentārus pie 3. un 4. darba kārtības punkta, kā arī iesniegt priekšlikumus budžeta izmaiņām un Deleģējuma līguma grozījumiem līdz 2026. gada 15. jūnijam.
4.4. AM pārskaitīt iesniegto budžeta projektu un Deleģējum līguma grozījumus, salāgojot budžetu ar reālo nepieciešamību un virzīt Deleģējuma līguma grozījumus parakstīšanai.
5. Dažādi.