Dalībnieku sapulces un to lēmumi
Paziņojums par SIA “Valsts aizsardzības korporācija” ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu
SIA “Valsts aizsardzības korporācija” (turpmāk – Korporācija) informē, ka 2024. gada 8. februārī plkst. 16.00 Aizsardzības ministrijas telpās K. Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, tiek sasaukta Korporācijas ārkārtas dalībnieka sapulce.
Darba kārtība
1. Korporācijas gaidu vēstules apstiprināšana.
Lēmumi
1. Korporācijas gaidu vēstules apstiprināšana:
1.1. Apstiprināt Aizsardzības ministrijas gaidu vēstuli Korporācijas vidēja termiņa darbības periodam no 2024. līdz 2027. gadam.
1.2. Korporācijai līdz 2024. gada 30. aprīlim iesniegt valsts kapitāla daļu turētājam Korporācijas 2024. gada budžeta projektu.
1.3. Korporācijai izstrādāt Korporācijas vidēja termiņa darbības stratēģijas 2024. – 2027. gadam projektu.
Paziņojums par SIA “Valsts aizsardzības korporācija” ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu
SIA “Valsts aizsardzības korporācija” (turpmāk – Korporācija) informē, ka 2024. gada 13. jūnijā plkst. 12.00 Aizsardzības ministrijas telpās K. Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, tiek sasaukta Korporācijas ārkārtas dalībnieka sapulce.
Darba kārtība
1. Turpmākie Korporācijai veicamie uzdevumi.
2. Dažādi.
Pieņemtie lēmumi
1. Korporācijas valdei:
1.1. Līdz 2024. gada 15. jūlija iesniegt Aizsardzības ministrijā izvērstu 2024. gada budžetu un atalgojuma politiku.
1.2. Līdz 2024. gada 15. jūlijam izstrādāt un iesniegt Aizsardzības ministrijā stratēģiju ROLLO īstenošanai.
1.3. Līdz 2025. gada 1. februārim izstrādāt un iesniegt Aizsardzības ministrijā Korporācijas vidēja termiņa darbības stratēģijas 2025. – 2028. gadam projektu.
1.4. Līdz 2024. gada 15. augustam izstrādāt un iesniegt Aizsardzības ministrijā Korporācijas iekšējās kontroles un riska pārvaldības sistēmu.
Paziņojums par SIA “Valsts aizsardzības korporācija” ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu
SIA “Valsts aizsardzības korporācija” (turpmāk – Korporācija) informē, ka 2024. gada 18. jūlijā plkst. 9.00 Aizsardzības ministrijas telpās K. Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, tiek sasaukta Korporācijas ārkārtas dalībnieka sapulce.
Darba kārtība
1. Korporācijas 2024. gada budžeta projekta un Atalgojuma politikas projekta apstiprināšana.
2. Korporācijas pamatkapitāla palielināšana.
3. Korporācijas darbības veidi un stratēģiskā mērķa papildinājumi.
4. Grozījumi Korporācijas statūtos.
Pieņemtie lēmumi
1. Korporācijas 2024. gada budžeta projekta un Atalgojuma politikas projekta a:
1.1. Apstiprināt Korporācijas Atalgojuma politikas projektu saskaņā ar Aizsardzības ministrijas norādītajiem precizējumiem.
1.2. Aizardzības ministrijai sagatavot atbildes vēstuli par Korporācijas atalgojuma noteikumiem.
1.3. Neapstiprināt Korporācijas 2024. gada budžeta projektu.
1.4. Korporācijai veikt nepieciešamos precizējumus 2024. gada budžeta projektā atbilstoši Aizsardzības ministrijas norādījumiem un priekšlikumiem, un iesniegt Aizsardzības ministrijā līdz 2024. gada 31. jūlijam.
2. Korporācijas pamatkapitāla palielināšana:
2.1. Apstiprināt Korporācijas pamatkapitāla palielināšanu par 1 100 000 EUR (viens miljons viens simts tūkstoši euro, 00 centi), vienīgajam Korporācijas dalībniekam izdarot naudas ieguldījumu Korporācijas pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu.
2.2. Korporācijas pamatkapitāls pēc palielināšanas ir 1 600 000 EUR (viens miljons seši simti tūkstoši euro, 00 centi).
2.3. Izteikt Korporācijas statūtu 2.1.-2.2. punktus jaunā redakcijā: “2.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir 1 600 000 EUR (viens miljons seši simti tūkstoši euro). 2.2. Sabiedrības pamatkapitālu veido viens miljons seši simti tūkstoši kapitāla daļas, un katras daļas nominālvērtība ir 1 EUR (viens euro).”.
3. Korporācijas darbības veidu un stratēģiskā mērķa papildinājumu apstiprināšana:
3.1. Apstiprināt Korporācijas darbības veidu un stratēģiskā mērķa papildināšanu.
3.2. Aizsardzības ministrijai precizēt Korporācijas gaidu vēstuli.
4. Grozījumu Korporācijas statūtos apstiprināšana:
4.1. Papildināt Korporācijas statūtu 1.2. punktu ar jaunu darbības veidu šādā redakcijā: “25.40 Ieroču un munīcijas ražošana.”.
4.2. Izteikt Korporācijas statūtu 1.3. punktu jaunā redakcijā: “1.3. “Sabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķis ir ieguldījumu pārvaldīšana valsts aizsardzības industrijā un ar militāro preču ražošanas attīstību saistīto procesu koordinēšana, nodrošinot ražotnes izveidi un ražošanu, kā arī veicinot valsts aizsardzības industrijas attīstību un tās piegādes ķēžu darbības nepārtrauktību. Ja nepieciešams, Sabiedrība savai darbībai saņem Ieroču aprites likumā, Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā un citos normatīvajos aktos paredzētās atļaujas un licences.”.
4.3. Izteikt Korporācijas statūtu 2.1.punktu jaunā redakcijā: “2.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir 1 600 000 EUR (viens miljons seši simti tūkstoši euro).”.
4.4. Izteikt Korporācijas statūtu 2.2. punktu jaunā redakcijā: “2.2 Sabiedrības pamatkapitālu veido viens miljons seši simti tūkstoši kapitāla daļas, un katras daļas nominālvērtība ir 1 EUR (viens euro).”.
4.5. Apstiprināt Korporācijas statūtu jauno redakciju.
Paziņojums par SIA “Valsts aizsardzības korporācija” dalībnieku sapulces sasaukšanu
SIA “Valsts aizsardzības korporācija” (turpmāk – Korporācija) informē, ka 2024. gada 26. augustā, plkst. 15.00 Aizsardzības ministrijas telpās K. Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, tiek sasaukta Korporācijas dalībnieka sapulce.
Darba kārtība
1. Korporācijas 2024. gada budžeta projekta apstiprināšana.
2. ROLLO stratēģijas apstiprināšana.
3. Grozījumi Aizsardzības ministrijas gaidu vēstulē Korporācijai.
4. Korporācijas sasniedzamie darbības rezultāti 2024. gadam.
5. Korporācijas 2025. gada budžeta projekta iesniegšanas termiņš.
6. Dažādi.
Pieņemtie lēmumi
1. Korporācijas 2024. gada budžeta projekta apstiprināšana:
1.1. Apstiprināt Korporācijas 2024. gada budžeta projektu (sadalījumu un kopējo summu).
2. ROLLO stratēģija:
2.1. Pieņemt zināšanai iesniegto ROLLO stratēģiju.
2.2. Pieņem zināšanai ROLLO izmaksu aprēķinu.
2.3. Stratēģija tiks izmantota ziņojuma un Ministru kabineta rīkojuma sagatavošanai par pamatkapitāla palielināšanu un izņēmumu saņemšanai.
3. Grozījumi Aizsardzības ministrijas gaidu vēstulē Korporācijai:
3.1. Apstiprināt grozījumus Aizsardzības ministrijas gaidu vēstulē Korporācijai.
4. Korporācijas sasniedzamie darbības rezultāti 2024. gadam:
4.1. Korporācijas sasniedzamos darbības rezultātus 2024. gadam un pieņemt zināšanai, ka Korporācija līdz 2024. gada 15. novembrim iesniegs Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2025. – 2028.gadam struktūru ar aprakstu.
5. Korporācijas 2025. gada budžeta projekta iesniegšanas termiņš:
5.1. Korporācijai iesniegt 2025. gada budžeta projektu Aizsardzības ministrijai līdz 2024. gada 15. novembrim.
6. Dažādi:
6.1. Aizsardzības ministrijai izskatīt Korporācijas iekšējās kontroles un riska pārvaldības sistēmu.
6.2. Pieņemt zināšanai, ka deleģēšanas līguma 2026. – 2028. gadam projekts ir saskaņošanā Aizsardzības ministrijā un drīzumā projekts tiks nosūtīts saskaņošanai Korporācijai.
Paziņojums par SIA “Valsts aizsardzības korporācija” dalībnieku sapulces sasaukšanu
SIA “Valsts aizsardzības korporācija” (turpmāk – Korporācija) informē, ka 2024. gada 9. oktobrī plkst. 14.00 Aizsardzības ministrijas telpās K. Valdemāra ielā 10/12, Rīgā tiek sasaukta Korporācijas dalībnieka sapulce.
Darba kārtība
1. Korporācijas Iekšējās kontroles un riska pārvaldības sistēmas apstiprināšana.
2. Korporācijas revidenta apstiprināšana.
Pieņemtie lēmumi
1. Korporācijas Iekšējās kontroles un riska pārvaldības sistēmas apstiprināšana:
1.1. Apstiprināt Korporācijas Iekšējās kontroles un riska pārvaldības politiku.
1.2. Korporācijai pusgada laikā izvērtēt iespēju politiku papildināt ar risku vērtēšanas skalas veidošanas principiem.
2. Korporācijas revidenta apstiprināšana:
2.1. Ievēlēt par Korporācijas revidentu komandītsabiedrību “S.VILCĀNES AUDITS” (reģistrāacijas numurs: 40003192915, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 15, Rīga, LV-1010), Latvijas zvērinātu revidentu asociācijas izsniegta licences numurs: 88.
2.2. Korporācijas valdes loceklei noslēgt līgumu ar komandītsabiedrību “S.VILCĀNES AUDITS” par Korporācijas 2024.gada finanšu pārskata revīzijas pakalpojuma saņemšanu (t.sk. par revidenta dalību dalībnieku sapulcē, kad tiks skatīts jautājums par gada pārskata apstiprināšanu), nosakot atlīdzību 1 950 EUR (viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit eiro), neieskaitot PVN.
Paziņojums par SIA “Valsts aizsardzības korporācija” ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu
SIA “Valsts aizsardzības korporācija” (turpomāk – Korporācija) kapitāldaļu turētājs – Aizsardzības ministrija – informē, ka 2024. gada 28. novembrī, plkst. 13.00 Aizsardzības ministrijas telpās K. Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, tiek sasaukta Korporācijas ārkārtas dalībnieku sapulce.
Darba kārtība
1. Korporācijas valdes locekļa ievēlēšana.
Pieņemtie lēmumi
1. Korporācijas valdes locekļa ievēlēšana:
1.1. Ievēlēt Ingrīdu Ķirsi Korporācijas valdes locekļa amatā.
1.2. Valdes locekle tiek iecelta amatā no 2024. gada 2. decembra.
1.3. Valdes locekle tiek ievēlēta uz 5 (pieciem) gadiem.
1.4. Noteikt Korporācijas valdes loceklei mēneša atlīdzību 6500,00 (seši tūkstoši pieci simti) euro apmērā (bruto).
1.5. Aizsardzības ministrijai noslēgt pilnvarojuma līgumu ar Ingrīdu Ķirsi par Korporācijas valdes locekļa pienākuma izpildi.
1.6. Korporācijas valdei pārliecināties un nodrošināt nepieciešamo valdes sastāva izmaiņu reģistrāciju komercreģistrā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Paziņojums par SIA “Valsts aizsardzības korporācija” ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu
SIA “Valsts aizsardzības korporācija” (turpmāk – Korporācija) kapitāldaļu turētājs – Aizsardzības ministrija – informē, ka 2025. gada 20. februārī, plkst. 13.00 Aizsardzības ministrijas telpās K. Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, tiek sasaukta Korporācijas ārkārtas dalībnieku sapulce.
Darba kārtība
1. Korporācijas pamatkapitāla palielināšana.
2. Grozījumu Korporācijas statūtos apstiprināšana.
3. Korporācijas 2025. gada budžeta projekta apstiprināšana.
4. Darījuma par Ražošanas ēku kompleksa un infrastruktūras projektēšanu, autoruzraudzību un būvdarbu veikšanu Iecavas pagastā, Bauskas novadā apstiprināšana.
Pieņemtie lēmumi
1. Korporācijas pamatkapitāla palielināšana:
1.1. Apstiprināt Korporācijas pamatkapitāla palielināšanu par 13 141 315 EUR (trīspadsmit miljoni simtu četrdesmit viens tūkstotis trīs simti piecpadsmit), vienīgajam Korporācijas dalībniekam izdarot naudas ieguldījumu Korporācijas pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu.
1.2. Korporācijas pamatkapitāls pēc palielināšanas ir 14 741 315 EUR (četrpadsmit miljoni septiņi simti četrdesmit viens tūkstotis trīs simti piecpadsmit EUR).
1.3. Aizsardzības ministrija izmaksā pamatkapitāla palielinājumu uz Korporācijas norādīto kontu 1 (viena) mēneša laikā no šī lēmuma parakstīšanas dienas.
2. Grozījumu Korporācijas statūtos apstiprināšana:
2.1. Korporācijai veikt grozījumus statūtos, izsakot SIA “Valsts aizsardzības korporācija” statūtu 2.1., un 2.2. punktu jaunā redakcijā: “2.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir 14 741 315 EUR (četrpadsmit miljoni septiņi simti četrdesmit viens tūkstotis trīs simti piecpadsmit euro). 2.2. Sabiedrības pamatkapitālu veido četrpadsmit miljoni septiņi simti četrdesmit viens tūkstotis trīs simti piecpadsmit kapitāla daļas, un katras daļas nominālvērtība ir 1 EUR (viens euro).”.
3. Korporācijas 2025. gada budžeta projekta apstiprināšana:
3.1. Apstiprināt Korporācijas budžeta projekta 2025. gadam kopsavilkumu ROLLO (sadalījumu un kopējo summu).
3.2. Konceptuāli saskaņot Korporācijas 2025. gada budžeta projekta kopsavilkumu deleģēto valsts pārvaldes funkciju izpildei, kas stāsies spēkā vienlaikus ar deleģēšanas līgumu.
4. Darījuma par Ražošanas ēku kompleksa un infrastruktūras projektēšanu, autoruzraudzību un būvdarbu veikšanu Iecavas pagastā, Bauskas novadā apstiprināšana:
4.1. Piekrist darījuma slēgšanai par ražošanas ēku kompleksa un infrastruktūras projektēšanu, autoruzraudzību un būvdarbu veikšanu.
Paziņojums par SIA “Valsts aizsardzības korporācija” dalībnieku sapulces sasaukšanu
SIA “Valsts aizsardzības korporācija” (turpmāk – Korporācija) kapitāldaļu turētājs – Aizsardzības ministrija – informē, ka 2025. gada 30. aprīlī, plkst. 12.00 Aizsardzības ministrijas telpās K. Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, tiek sasaukta Korporācijas dalībnieku sapulce.
Darba kārtība
1. Korporācijas 2023. gada 29. novembra – 2024. gada 31. decembra pārskata projekta apstiprināšana.
2. Par Korporācijas sasniedzamiem darbības rezultātiem 2024. gadā.
3. Dažādi.
Pieņemtie lēmumi
1. Korporācijas 2023. gada 29. novembra – 2024. gada 31. decembra pārskata projekta apstiprināšana:
1.1. Apstiprināt Korporācijas iesniegto gada pārskata projektu par 2024. gadu.
1.2. Pārskata gada zaudējumi tiks segti no nākamo gadu uzņēmējdarbības peļņas.
2. Par Korporācijas sasniedzamiem darbības rezultātiem 2024. gadā:
2.1. Atskaite par sasniedzamiem darbības rezultātiem 2024. gadā pieņemta zināšanai.
3. Dažādi:
3.1. Aizsardzības ministrija piekrīt darījuma slēgšanai.
Paziņojums par SIA “Valsts aizsardzības korporācija” ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu
SIA “Valsts aizsardzības korporācija” (turpmāk – Korporācija) kapitāldaļu turētājs – Aizsardzības ministrija – informē, ka 2025. gada 4. septembrī plkst. 14.00 Aizsardzības ministrijas telpās K. Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, tiek sasaukta Korporācijas ārkārtas dalībnieku sapulce.
Darba kārtība
1. Korporācijas darbības rezultātu 2024. gadā novērtējums.
2. Korporācijas 2025. gada nefinanšu un finanšu mērķu apstiprināšana.
3. Korporācijas valdes atalgojuma politikas apstiprināšana.
4. Dažādi.
Pieņemtie lēmumi
1. Korporācijas darbības rezultātu 2024. gadā novērtējums:
1.1. Aizsardzības ministrija ir izvērtējusi koordinācijas institūcijas iesniegto atzinumu un ir pieņēmusi lēmumu novērtēt Korporācijas 2024. gada darbības rezultātus ar labi.
2. Korporācijas 2025. gada nefinanšu un finanšu mērķu apstiprināšana:
2.1. Apstiprināt Korporācijas finanšu un nefinanšu mērķus 2025. gadam.
3. Korporācijas valdes atalgojuma politikas apstiprināšana:
3.1. Apstiprināt Korporācijas valdes atalgojuma politiku.
4. Dažādi:
4.1. Izstrādāt Korporācijas 2026. gada budžeta projektu un iesniegt Aizsardzības ministrijā līdz 2025. gada 1. novembrim
4.2. Līdz 2025. gada 1. oktobrim uzsākt neatkarīgu revidenta atlasi par 2025. gada finanšu pārskata revīzijas pakalpojuma saņemšanu un iesniegt Aizsardzības ministrijai tlases rezultātus.
4.3. Uzdot Korporācijai veikt visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2025. gada 2. septembra sēdes nolemto – atvērt kontu Valsts kasē un pārskaitīt pamatkapitālā ieguldīto un noteiktajiem mērķiem vēl nerealizēto summu uz Valsts kases kontu, un ziņot kapitāla daļu turētājam par uzdevuma izpildi līdz 2025. gada 1. decembrim.
Paziņojums par SIA “Valsts aizsardzības korporācija” ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu
SIA “Valsts aizsardzības korporācija” (turpmāk – Korporācija) kapitāldaļu turētājs – Aizsardzības ministrija – informē, ka 2025. gada 8. decembrī plkst. 15.00 Aizsardzības ministrijas telpās K. Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, tiek sasaukta Korporācijas ārkārtas dalībnieku sapulce.
Darba kārtība
1. Korporācijas 2026. gada budžeta projekta apstiprināšana.
2. Korporācijas 2025. gada gada pārskata revidenta apstiprināšana.
3. Dažādi.
Pieņemtie lēmumi
1. Korporācijas 2026. gada budžeta projekta apstiprināšana:
1.1. Apstiprināt Korporācijas 2026. gada budžeta projektu saskaņā ar iesniegto informāciju un Deleģēšanas līguma projektā ietvertajiem deleģētajiem valsts pārvaldes uzdevumiem.
1.2. Pēc gada atskaites par 2025. gadā saņemtā finansējuma izlietojumu, Aizsardzības ministrijai un Korporācijai vienoties par atlikumā esošā finansējuma izlietošanu 2026. gadā.
1.3. Apstiprināt ROLLO 2026. gada budžeta projektu.
1.4. Korporācijai sasaukt ārkārtas dalībnieku sapulci 2025. gadā un iesniegt priekšlikumu par Korporācijas pamatkapitāla palielināšanu 2 000 000 EUR apmērā 2025. gadā.
1.5. Aizsardzības ministrijai un Korporācijas valdes loceklei parakstīt vienošanos par Korporācijas valdes locekļa 2026. gada sasniedzamajiem rezultātiem, kas balstās uz Korporācijas noteiktajiem 2025. gada mērķiem, definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem un Deleģēšanas līguma uzdevumiem.
2. Korporācijas 2025. gada gada pārskata revidenta apstiprināšana:
2.1. Ievēlēt par Korporācijas revidentu komandītsabiedrību “S.VILCĀNES AUDITS” (reģistrācijas numurs: 40003192915, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 15, Rīga, LV-1010), Latvijas zvērinātu revidentu asociācijas izsniegta licences numurs: 88.
2.2. Korporācijas valdes loceklei noslēgt līgumu ar komandītsabiedrību “S.VILCĀNES AUDITS” par Korporācijas 2025. gada finanšu pārskata revīzijas pakalpojuma saņemšanu (t.sk. par revidenta dalību dalībnieku sapulcē, kad tiks skatīts jautājums par gada pārskata apstiprināšanu), nosakot atlīdzību 1 950 EUR (viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit eiro), neieskaitot PVN.
3. Dažādi:
3.1. Aizsardzības ministrijai izskatīt iespējas, pievienot Korporācijas darbiniekus un valdes locekli Aizsardzības ministrijas veselības apdrošināšanas polišu programmai.
Paziņojums par SIA “Valsts aizsardzības korporācija” ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu
SIA “Valsts aizsardzības korporācija” (turpmāk – Korporācija) kapitāldaļu turētājs – Aizsardzības ministrija – informē, ka 2025. gada 23. decembrī plkst. 10.00 attālināti, ar lietojumprogrammas “Microsoft Teams Meeting” nodrošinājumu, tiek sasaukta Korporācijas ārkārtas dalībnieku sapulce.
Darba kārtība
1. Korporācijas pamatkapitāla palielināšana.
2. Grozījumu Korporācijas statūtos apstiprināšana.
3. Dažādi.
Pieņemtie lēmumi
1. Korporācijas pamatkapitāla palielināšana:
1.1. Apstiprināt Korporācijas pamatkapitāla palielināšanu par 2 000 000 EUR (divi miljoni euro), vienīgajam Korporācijas dalībniekam izdarot naudas ieguldījumu Korporācijas pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu. Pamatkapitāla palielinājums 2 000 000 EUR (divi miljoni euro) izmantojams tikai pēc dalībnieku sapulces atļaujas saņemšanas.
1.2. Korporācijas pamatkapitāls pēc palielināšanas ir 16 741 315 EUR (sešpadsmit miljoni septiņi simti četrdesmit viens tūkstotis trīs simti piecpadsmit euro).
1.3. Aizsardzības ministrija ieskaita pamatkapitāla palielinājumu Korporācijas kontā Valsts kasē līdz 2025. gada 31. decembrim.
2. Grozījumu Korporācijas statūtos apstiprināšana:
2.1. Korporācijai veikt grozījumus statūtos, izsakot Korporācijas statūtu 2.1. un 2.2. punktus šādā redakcijā: “2.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir 16 741 315 EUR (sešpadsmit miljoni septiņi simti četrdesmit viens tūkstotis trīs simti piecpadsmit euro). 2.2. Sabiedrības pamatkapitālu veido sešpadsmit miljoni septiņi simti četrdesmit viens tūkstotis trīs simti piecpadsmit kapitāla daļas, un katras daļas nominālvērtība ir 1 EUR (viens euro).”.
2.2. Korporācijai grozījumus statūtos pieteikt Uzņēmumu reģistrā.
3. Dažādi:
3.1. Saglabāt deleģēšanas līguma 2026. – 2028. gadam projektā 6.1.6. punktu un virzīt jaunā līguma projekta aktuālo redakciju parakstīšanai.
Paziņojums par SIA “Valsts aizsardzības korporācija” ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu
SIA “Valsts aizsardzības korporācija” (turpmāk – Korporācija) valde sasauc kārtējo dalībnieku sapulci 2026. gada 24. aprīlī, plkst. 11.00 Aizsardzības ministrijā, K. Valdemāra ielā 10/12, Rīgā.
Darba kārtība
1. Korporācijas 2025. gada pārskata apstiprināšana.
2. Korporācijas peļņas izlietošana.
3. Atskaite par Korporācijas finanšu un nefinanšu mērķiem 2025. gadā.
4. Korporācijas 2026. gada budžeta grozījumu apstiprināšana.
Pieņemtie lēmumi
1. Apstiprināt Korporācijas 2025. gada pārskatu.
2. Novirzīt Korporācijas 2025. gada peļņu iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.
3. Apstiprināt atskaiti par Korporācijas finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu 2025. gadā.
4. Apstiprināt Korporācijas 2026. gada budžeta grozījumus.
Paziņojums par SIA “Valsts aizsardzības korporācija” ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu
SIA “Valsts aizsardzības korporācija” (turpmāk – Korporācija) valde sasauc ārkārtas dalībnieku sapulci 2026. gada 12. augustā plkst. 14.30 Korporācijas telpās, K. Valdemāra ielā 21-11, Rīgā.
Darba kārtība
1. Korporācijas atjaunotā 2026. gada budžeta apstiprināšana.
2. Korporācijas pamatkapitāla palielināšana.
3. Statūtu grozījumu un statūtu redakcijas 5.0 apstiprināšana.
Pieņemtie lēmumi
1. Korporācijas atjaunotā 2026. gada budžeta apstiprināšana:
1.1. Apstiprināt atjaunoto Korporācijas 2026. gada budžetu.
2. Korporācijas pamatkapitāla palielināšana:
2.1. Apstiprināt Korporācijas pamatkapitāla palielināšanu par 13 141 315 EUR, vienīgajam Korporācijas dalībniekam izdarot naudas ieguldījumu Korporācijas pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu.
2.2. Korporācijas pamatkapitāls pēc palielināšanas ir 29 882 630 EUR.
2.3. Aizsardzības ministrija iemaksā pamatkapitāla palielinājumu Korporācijas kontā Valsts kasē viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža.
3. Statūtu grozījumu un statūtu redakcijas 5.0 apstiprināšana:
3.1. Apstiprināt Korporācijas statūtu grozījumus.
3.2. Apstiprināt Korporācijas statūtu redakciju 5.0.
3.3. Korporācijai grozījumus statūtos un statūtu redakciju 5.0 pieteikt Uzņēmumu reģistrā.